虚拟货币纯场外现金交易的方式将越来越难出金

　　相信币圈的老铁们都知道，2021年在断卡行动的加持下，很多朋友在进行虚拟货币OTC出金时，都有被银行卡冻结的经历。银行卡一旦被冻结，处理起来还是比较麻烦的。轻则资金流动受影响，重则资金被划扣，或者被拘留，甚至有被定罪判刑的。

　　所以近期，一部分胆子大的开始选用，纯场外现金交易的方式进行出金。这种出金方式虽然银行卡不会被冻，但是其他风险也很金。比如：被抢被骗就时常会发生。不过最近，可能连这种方式也不容易完成了。

　　3月起，现金存取将迎来新的法律规定。根据规定，个人单笔存取超过5万元现金的，银行应当登记资金的来源和用途。国家出台这个规定，主要目的就是反洗钱，如果3月起现金存取金额很大，或者很频繁的，就会被重点审查资金的来源或用途。

　　解释不清楚的话，法律风险就很大。该法也明确规定，如果金融机构怀疑客户这些交易涉嫌洗钱或者恐怖融资的，应当开展客户尽职调查，主要就是核实客户的真实身份信息，调查资金的来源、用途、交易背景等。

　　所以，整体来说，3月1日后，虚拟货币纯场外OTC交易将越来越难了。对此，你怎么看呢？关注告捷网，多学法律少吃亏！